Ένα πολιτικο-δικαστικό θρίλερ που θα το ζήλευαν πολλοί σεναριογράφοι καλείται να εξιχνιάσει η ελληνική Δικαιοσύνη. Τέσσερις εισαγγελείς αλλά και ελληνικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί επιχειρούν να εντοπίσουν τους δράστες των κακουργημάτων της φοροδιαφυγής, αλλά και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς και αυτό της εγκληματικής οργάνωσης σε μια υπόθεση που ερευνάται εδώ και τρία χρόνια…
Στο επίκεντρο των ερευνών offshore με έδρα τις Βερμούδες και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους αλλά και πτήσεις με ιδιωτικά τζετ, πιλότοι που εξαφανίζονται μυστηριωδώς, Έλληνες που επιμένουν ότι δεν ζουν στην Ελλάδα και η περίφημη λίστα Λαγκάρντ, που περιέχει θησαυρούς με στοιχεία φοροφυγάδων! Ερευνάται κυρίως ο πρώην σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει κληθεί και από την Οικονομική Εισαγγελία να δώσει εξηγήσεις για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος.
«Το Βήμα» αποκαλύπτει μέρος του φακέλου Παπασταύρου, όπως έχει καταχωρηθεί από το ΣΔΟΕ στην Οικονομική Εισαγγελία, και κυρίως τα πρόσωπα και τις εταιρείες τα οποία ερευνώνται. Την Τετάρτη, άλλωστε, ο πρώην σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού έχει κληθεί ως ύποπτος, αυτοπροσώπως, να παράσχει εξηγήσεις στον αναπληρωτή οικονομικό εισαγγελέα κ. Γιάννη Δραγάτση. Μάλιστα έχει τονιστεί ότι η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του είναι αναγκαία!
Όπως καταγράφεται στην έκθεση του ΣΔΟΕ, στο επίκεντρο και της δικαστικής έρευνας βρίσκεται το ποσό των 5.390.000 δολαρίων, που ήταν κατατεθειμένα σε λογαριασμό της λίστας, τον οποίον ήλεγχαν ο ίδιος, μέλη της οικογενείας του και η υπεράκτια εταιρεία Stabri με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος αρνείται ότι τα χρήματα ήταν δικά του, διαχειρίστρια της εταιρείας Sabri, που μετά το 2005 ήλεγχε τον λογαριασμό αυτόν, ήταν άλλη εταιρεία, η Capland SΑ, πρώην Capital and Land Asset Management SA με έδρα τη Γενεύη. Εντυπωσιακό είναι ότι ως διεύθυνση της Stabri δηλώνεται η διεύθυνση του συμβούλου στην Αθήνα… Μάλιστα φαίνεται ότι η εταιρεία ιδρύθηκε ακριβώς για το άνοιγμα του συγκεκριμένου λογαριασμού!
Οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν ελέγχουν, πάντως, μόνο αυτές τις δυο εταιρείες. Από την έκθεση του ΣΔΟΕ διαβάζουμε ότι ελέγχονται επίσης οι Stabri limited και Capland Asset αλλά και οι B&D Διαφημιστική, Φαινάνσιαλ Ρισέρτς, δύο άτομα γαλλικής καταγωγής, καθώς και η εταιρεία Fairwinds Assets Inc.
Εμφανίζεται η τελευταία να έχει έδρα τον Παναμά (ιδρύεται τον Δεκέμβριο του 2005) και όπως έχει αποκαλύψει «Το Βήμα» έχει αποστείλει στον επίμαχο λογαριασμό το ποσό των 2,6 εκατ. δολαρίων. Στη διάθεσή μας το καταστατικό της, που δείχνει ότι τον Μάρτιο του 2008 άλλαξε το διοικητικό συμβούλιο και μπήκαν ως μέλη του πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση… Στις 12.12.2014, εν μέσω της έρευνας στην Ελλάδα, διαλύεται η εταιρεία. Είναι άλλωστε τέσσερις ημέρες μετά την προκήρυξη των διαδικασιών για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακολούθησαν οι εθνικές εκλογές. Ελέγχεται επίσης ο κωδικός «Άγγελος 24» και τι σημαίνει αυτό.
Ο κ. Παπασταύρου καταθέτοντας στο ΣΔΟΕ αναφέρει ότι «ήμουν πληρεξούσιος από το 2005-2011 στον λογαριασμό επιχειρηματία, ο οποίος είχε πρόβλημα υγείας». Στη συνέχεια επικαλείται στοιχεία για μεταθανάτια πληρεξουσιότητα, αφού ο επιχειρηματίας τού είχε αναθέσει να διαθέσει το ποσό αυτό μετά τον θάνατό του… Ο επιχειρηματίας ανέρρωσε και πράγματι επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό Παπασταύρου. Πάντως ερωτήματα εγείρονται από την εισαγγελία γιατί δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά από το άνοιγμα του λογαριασμού.
Από την άλλη πλευρά στην Εισαγγελία προσκομίστηκαν στοιχεία από φάκελο με δραστηριότητες και Ομίλου, με έδρα τις Βερμούδες και άλλες χώρες είτε ευρωπαϊκές είτε «φορολογικούς παραδείσους», ο οποίος σχετίζεται με πρόσωπα που διαχειρίστηκαν λογαριασμούς και εταιρείες και της υπόθεσης Παπασταύρου.
Η υπόθεση είναι σοβαρή και φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν κινήσεις συνεργασίας με κράτη που σχετίζονται με τις έδρες των εταιρειών…
«Δεν θα αφήσω ούτε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ούτε κάποιον σύντροφο μέσα από αυτή την υπηρεσιακή αθλιότητα να με σπιλώσουν» δήλωσε ο Αλέξης Μητρόπουλος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για να δώσει εξηγήσεις αναφορικά με το αίτημα για άρση ασυλίας του. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε...
Με το στόμα ανοικτό έμειναν οι πολιτοφύλακες της πόλης Θέουτα στην Ισπανία, στα σύνορα με το Μαρόκο, όταν στον κενό χώρο μέσα στη μηχανή ενός αυτοκινήτου, εντόπισαν κρυμμένους δύο μετανάστες σε άθλια κατάσταση, που προσπαθούσαν να...
Στο αρχείο έθεσε με διάταξή του ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθήνας, Ιωάννης Παπαδάκης, τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του directnews.gr, ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, Δημήτρης Κοντομηνάς, για συκοφαντική δυσφήμιση...
Ένα πολιτικο-δικαστικό θρίλερ που θα το ζήλευαν πολλοί σεναριογράφοι καλείται να εξιχνιάσει η ελληνική Δικαιοσύνη. Τέσσερις εισαγγελείς αλλά και ελληνικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί επιχειρούν να εντοπίσουν τους δράστες των κακουργημάτων της φοροδιαφυγής, αλλά και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς και αυτό...
Νέες αιματηρές συμπλοκές σημειώθηκαν μεταξύ μεταναστών στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπως μεταδίδει το τοπικό lesvosnews.gr, με δυο εξ αυτών τραυματίζονται στο κεφάλι, και άλλους τέσσερις να υφίστανται πιο ελαφρά τραύματα. (video)
Σε κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών του Αλέξη Μητρόπουλου, περί παρέμβασης στην υπόθεση της φοροδιαφυγής, προχώρησε ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης. Τον υπουργό ενέπλεξε στην υπόθεση...
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το μέτρο που επιτρέπει τη νομιμοποίηση αδήλωτων κεφαλαίων Ιταλών πολιτών που έχουν κατατεθεί σε ξένες τράπεζες. Όπως αναφέρει σε άρθρο της η εφημερίδα Corriere della Sera, οι Ιταλοί σπεύδουν να νομιμοποιήσουν...
Για «απόβαση-εισβολή» μεταναστών, που δεν έχει προγουμενο, τις τελευταίες ημέρες στη Λέσβο κάνουν λόγο κάτοικοι του νησιού. Όπως εκτιμούν οι αρχές ασφαλείας μόνο το πρωί του Σαββάτου απιβιβάστηκαν στη Λέσβο περισσότεροι από 4.000 μετανάστες με περίπου 100 φουσκωτές βάρκες.Το ρεύμα...
Ένας νεκρός μετανάστης, ένας Λιμενικός σοβαρά τραυματισμένος και ένας διακινητής, επίσης σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός του επεισοδίου που σημειωθεί πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Άγιος Γεώργιος της Σύμης, μεταξύ δουλεμπόρων και Λιμενικών...
Για πρώτη φορά στην ιστορία της μουσουλμανικής Τουρκίας, γυναίκα που φορά ισλαμική μαντήλα διορίστηκε υπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα στις πρόωρες κάλπες της 1ης Νοεμβρίου...
Με απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Καρλσρούη, που εκδόθηκε το Σάββατο, ήρθη, τελικά, η απαγόρευση που επιβλήθηκε την Παρασκευή στις διαδηλώσεις οι οποίες επρόκειτο να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στην πόλη Χαϊντενάου της Σαξονίας, στη ανατολική Γερμανία...
Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 42χρονος άνδρας το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κρήτη, όταν τσιμπήθηκε από σφίγγα, καθώς υπέστη αλλεργικό σοκ. Ο άτυχος άνδρας αντιλήφθηκε το τσίμπημα και έσπευσε σε φαρμακείο για βοήθεια, όπου και του χορηγήθηκε...
Μέχρι την Κρήτη επεκτείνονται οι έρευνες για τον 57χρονο, με καταγωγή από την Κρήτη, που υποστηρίζει πως είναι καθηγητής πανεπιστημίου και συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, καθώς στη κατοχή του βρέθηκε στρατιωτικό υλικό. Ύστερα από έφοδο σε ερειπωμένο σπίτι η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία...
Ακόμη 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συνυπογράφουν την κοινή ανακοίνωση στήριξης που εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής και έφερε την υπογραφή 50 βουλευτών του κόμματος. Στην επίμαχη ανακοίνωση οι βουλευτές διατυπώνουν, μεταξύ άλλων, τη θέση τους ότι απαιτείται «καθαρή εντολή για...
Άγρια συμπλοκή μεταξύ μελών δύο οικογενειών, λόγω προσωπικών διαφορών, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευήςστον Πάνω Σταλό στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 52χρονος τραυματίστηκε απο μαχαίρι, ενώ ακόμη τρία άτομα ξυλοκοπήθηκαν. Όλοι οι τραυματίες διεκομίσθησαν στο...
Ο άνδρας που σκότωσε δύο Αμερικανούς δημοσιογράφους σε απευθείας μετάδοση την Τετάρτη σχεδίαζε να προβεί και σε άλλες βίαιες ενέργειες, υποστήριξε σήμερα ο κυβερνήτης της Βιρτζίνιας. Ο Τέρι Μακόλιφ επισκέφθηκε το στούντιο του τοπικού καναλιού WDBJ όπου εργάζονταν η 24χρονη Άλισον Πάρκερ...
Ο υπερκοριός της ΕΛ.ΑΣ. «λιποθύμησε» με όσα κατέγραψε για την υπόθεση! Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες είναι τα τηλεφωνήματα από πελάτες του κυκλώματος, οι οποίοι ήθελαν κοκαΐνη («κοτόπιτα»), MDM («μανιταρόπιτα») και σκανκ («χορτόπιτα»), και προχωρούσαν...
Τέσσερα άτομα συνέλαβε η ουγγρική αστυνομία συνέλαβε για την υπόθεση του θανάτου 71 μεταναστών που βρέθηκαν νεκροί, σε προχωρημένη σήψη, μέσα σε εγκαταλειμμένο φορτηγό στην Αυστρία. Πρόκειται για τρεις...
«Πώς το ατύχημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, αλλάζει το Ταμείο»: Με αυτό τον τίτλο το Reuters με ένα εκτενές δημοσίευμα, καταγράφει, μέσα από έρευνα και συνεντεύξεις, τις αμφιβολίες που είχε από την αρχή το ΔΝΤ για τα σχέδια διάσωσης της Ελλάδας που ξεκίνησαν πριν από πέντε χρόνια...
